ニューハンプシャー地区

コンコード – ニューヨーク州の男が、パキスタンへの武器輸出に使用された無許可の送金事業を運営した罪で、本日コンコードの連邦裁判所で有罪判決を受けたと米国検事のジェーン・E・ヤングが発表した。

ムハマド・モーシン・ラジャさん（27歳）は、米国地方裁判所のポール・J・バルバドーロ判事から懲役24か月と監視付き釈放1年の判決を受けた。 2022年5月25日、ラジャは無許可送金事業運営の共謀で有罪を認めた。

ジェーン・Ｅ・ヤング米国検事は「被告は海外で米国の安全保障上の利益を脅かす外国組織への武器や武器部品の輸出を容易にした」と述べた。 「この訴訟は、国家安全保障上の利益を守る上での銀行法と規制の重要性を浮き彫りにしている。」

連邦捜査局ニューヨーク現地事務所のジェームズ・スミス担当次長は、「ラジャは輸出規制を回避するために長年にわたり資金融通に関与し、最終的に海外への武器の輸送を可能にした」と述べた。 「この訴訟は、財政法の執行が我が国の国家安全保障において重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。 FBIは、法律や規制を逃れるために犯罪行為に従事する者が刑事司法制度において責任を負うことを保証することに尽力している。」

「産業安全保障局（BIS）のエンティティリストに載っている当事者が、巡航ミサイルや無人航空機（UAV）に使用される部品など、国家安全保障上の懸念のあるプログラムに寄与する品目を入手することを阻止することは、米国政府の共通の優先事項である。 」とボストン現地事務所輸出執行局特別担当官ラシェル・D・アソウリ氏は語った。 「輸出執行局は、法執行パートナーと連携して、引き続き米国法に違反する違法ネットワークを精力的に追及し、解体し、破壊していきます。」

ラジャ氏は数年間、ニューヨークを拠点に「ハワラ」を運営し、パキスタンの個人と協力して米国とパキスタンの当事者間の送金を調整していた。 ハワラは非公式送金システムの一種で、通常は銀行法や規制を回避するために、銀行システムを使用せずに代理店のネットワークを使用して国境を越えて送金します。

被告は2021年だけで約470万ドルをパキスタンに送金した。 ハワラの一環として、同氏は商務省のエンティティリストに掲載されているパキスタン先端工学研究機構（AERO）向けの製品に対して複数回の支払いを行った。 AEROは、パキスタンの巡航ミサイルや戦略的無人航空機計画で使用する物品を調達するために、米国の国家安全保障や外交政策上の利益を脅かす活動を行う組織に輸出制限を課すエンティティリストに追加された。 たとえば、被告はニューハンプシャー州の防衛請負業者が製造したブレードアンテナの代金を支払った。 これらのアンテナは通常、UAV、戦術ミサイル、ヘリコプター、航空機で使用されます。 被告はまた、フロリダ州の防衛請負業者にロータリーポンプとソレノイドバルブの代金を支払った。 ロータリー ポンプは M110 自走榴弾砲で使用するために設計され、ソレノイド バルブは AIM-9 サイドワインダー ミサイルまたは AGM-86B 空中発射巡航ミサイルで使用するように設計されました。

被告はまた、アル・アクバル・アームズというパキスタンの会社に代わってフロリダの銃器製造会社にも支払いを行った。 支払いは攻撃用武器の輸送2回分だった。 被告は別の個人に、支払いの目的を「スポーツ用品としての時計の購入」として偽装することを示唆するメッセージを送った。 しかし、法執行機関は襲撃用武器の阻止に成功した。

ハワラを運営する際、被告は他の個人と連絡を取るために複数の携帯電話を使用し、複数の銀行口座を使用し、少なくとも 10 人の友人や家族の協力を得て銀行を訪れ、小切手の換金や郵便為替の発行を手助けした。そして資金を預けます。